REC虚拟币”崩盘,传销发展17万余人,多名高管被起诉

作者:币圈泡沫  时间:2019-12-13  分类:数字加密货币新闻  

  区块链行业尚处于发展的初期,但却异常火爆。特别是比特币的暴富效应,更让投资者对行业充满憧憬。然而,这也成为骗子们严重眼中的肥肉,他们利用传统的“资金盘”,披上区块链的外衣,给投资者描绘了一幅暴富的画面。

  近期,REC虚拟币特大传销案被破,涉及金额高达6亿,发展成员多大17万,11名骨干人员被起诉立案。

  经查,“REC黄金树”是以苏某等人为核心的传销组织,对外宣称通过注册投资“REC黄金树项目”,能在一定期限内通过投资金额比例享受静态收益和发展新会员加入享受动态收益等模式,快速获取高额回报,在国内多省、市开展培训讲课、组织人员赴柬埔寨暹粒考察“REC黄金树”项目吸纳会员。

  REC成为会员后,就可以开始邀请新用户,从而获得返利,然后层级形成,构成金字塔式的资金盘。随着加入人的增加,资金开始聚集。据了解,“REC黄金树”网站平台组织层级达158层级,发展会员170345人涉案资金达6亿余元。这些会员遍布全国,通过线下与线上同步推进。

  期间,该传销组织为逃避司法打击,通过非法收购杨某某、何某某、王某某等人贩卖的银行卡用作公司收款、走账账户进行非法获利。

  而所谓的REC虚拟币完全没有任何技术可言,不过是一种吸引资金的介质。但却完美蹭区块链的热度开启暴走模式。

  自2018年2月以来,被告人李某、郑某、李某某等11名被告人分别担任“REC黄金树”在北京片区团队负责人、负责人助理等职务,主要在北京地区、四川地区积极发展下线会员壮大该组织。

  被告人郑某加入北京片区团队后,兼任该团队负责人李某的助理,负责处理该团队会议费用报销、团队旅游奖励统计上报、“REC”虚拟币拨付、转卖、线下银行收款等工作。此外,还代四川片区王某团队进行会员打款等事宜。

  被告人李某某、游某加入四川片区团队后,分别担任四川片区“莲花一静”团队负责人王某的助手。其中,李某某负责该团队会议费用报销、旅游奖励统计上报和团队会员“REC黄金树”平台虚拟币拨付、转卖等工作;游某负责利用自己经营的旅行社为王某团队及下属团队人员赴柬埔寨接受“REC黄金树”传销组织宣传授课提供服务。

  此外,李某某、游某还为王某提供他人银行卡用作王某团队收款、走账银行账户、代收传销资金及发展部分人员加入会员。如今,随着REC的崩盘,多人均获利丰厚。

  但资金盘就像钢丝上跳舞,一旦有风吹草到,遇到挤兑危机,便会崩盘,而REC团队作为多年的老手,自然不会等到崩盘的时刻,而是提前终止,携款潜逃。而投资者只能走上维权的道路。

  近些年来,传统行业的骗子纷纷瞄准了区块链行业,趁着区块链的热潮捞一笔。区块链本来是最具有潜力的投资领域,而今却变得鱼龙混杂,严重阻碍了行业的发展。如何辨别区块链项目,将资金投入到优质的项目中去成为当务之急。

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