【严】监管风暴再度来袭 新一轮虚拟货币清理整顿已经开启!

作者:瑞刷  时间:2019-12-03  分类:数字加密货币新闻  

  近日,不少虚拟货币平台借区块链之势“死灰复燃”,通过违规发售、流通代币,向投资者筹集资金或虚拟货币,严重扰乱经济金融秩序。对此,监管部门从多方面“围追堵截”,将重拳打向相关违法交易。

  人民银行西安分行:

  需防范虚拟货币“四大诈骗套路”



  11月25日,中国人民银行西安分行提醒,广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员,依托互联网,通过聊天工具、交友平台和休闲论坛,大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产,对广大投资者虚假承诺“投资周期短、收益高、风险低”,并通过幕后操纵,呈现有价无市和价格上扬的假象吸引投资,甚至利诱投资者发展他人加入,不断扩充资金池,最终为其所有,造成消费者利益损害。主要有以下4中套路手段。

套路一,将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造;套路二,编造故事、设计模式吸引投资者眼球;套路三,涉众诈骗特征明显,兼具多种违法犯罪特征;套路四,交易平台服务器放置在境外,境内行骗、境外数钱,为提前跑路做好准备。

  此外,广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念,增强风险防范意识,认清相关模式的本质,不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的,一定要向金融监管机关举报,对其中涉嫌违法犯罪的,要向公安机关报案。

  北京警方破获非法数字货币交易所诈骗案

  监管部门持续保持监管高压态势



  11月22日,北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人。据悉,BISS曾宣称自己是全球首家会员制交易所和“全球首家币币 币股交易所”,投资者不仅可以交易虚拟货币,还能一键买美股。币市注册用户分为普通用户和VIP会员,根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。

  为了吸引更多的投资者,BISS还设计一个类似传销的VIP等级制度:“币市会员邀请好友成为新会员,除手续费返佣外,还可获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员,可获80 BISS返现;邀请2级好友成为币市会员,可获40 BISS返现,会员邀请返现收益无上限。”其整个会员分为6个等级,拉的人越多等级越高,且高等级最多可以享受下面三层的返佣。该行为已经被警方将其定义为诈骗案。

  另外,据《北京青年报》报道,北京市地方金融监管局、人民银行营业管理部对非法金融活动坚持“露头就打”原则,持续保持监管高压态势,会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心对辖内虚拟货币交易场所等组织全面摸排,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定严肃处置。希望广大投资者对上述非法金融活动保持警惕,及时举报相关非法违规线索,谨防上当受骗。

  人民银行上海总部:

  加大监管防控力度,打击虚拟货币交易



  11月22日,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部表示,要加大监管防控力度,打击虚拟货币交易。下一步,将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。同时,两部门提醒广大投资者应注意不要将区块链技术和虚拟货币混同,虚拟货币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者应增强风险防范意识,谨防上当受骗。投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动,以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

  深圳互金整治办:

  对虚拟货币非法活动将严肃处置



  11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示称,近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象,如:一些企业以“区块链创新”的名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“xx币”“xx链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等。

  根据国家互金整治办相关部署,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。希望广大投资者对上述非法金融活动保持警惕,及时举报相关非法违规线索,谨防上当受骗。

    来源:金卡生活

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