比特币OTC交易银行卡被冻结,不要慌

阿比特财经  2019-03-12  比特币/比特币(BitCoin)栏目  

  自从2017年9月国内交易所纷纷关闭法币直接购买加密货币通道后,场外交易(OTC)成了币圈的人们交易的主要方式。但随着交易量的增加,许多不法分子通过OTC的方式洗黑钱,而这些来路不明的资金一旦和你产生交集,你的银行卡就有可能会被冻结,那被“冤枉”后该怎么办呢?

  银行卡冻结有两种类型

  一、银行转账系统冻结

  银行卡转账流水过大,转账的备注(例如备注USDT、比特币)等都有可能被冻。

  解决办法:直接带上银行要求的材料,配合处理就行。一般三个工作日内会解冻。

  二、司法冻结

  被冻结的原因一般是因为一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向公安报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。

  司法冻结又分为两种

  1、警方临时冻结(36小时-72小时),一般而言,只要证明你的卡不是直接接受黑钱的卡,耐心等待,到期会自动解冻。

  2、警方申请人民法院冻结,半年到1年,可以延长冻结期,直到结案或者撤案。

  解决办法:司法冻结第一种很好处理,到期一般会自动解冻。冻结半年的就联系冻结你的公安机关,带上近期交易证明,银行打印的流水(一般半年的流水)盖公章。去当地公安局做笔录,一般一星期左右会解冻(这个每个公安局的规定不一样,有的是提交了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。

  被冻结后,联系开户银行的电话热线,一般需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(银行冻结还是司法冻结)、冻结机关等。

  结束语

  遇到这种意外情况发生,千万不要慌乱,要理性的去对待,正所谓“身正不怕影子歪”配合好银行和司法机关才能更快的解决问题。

  另外小伙伴们场外交易加密货币一定要去实名认证严格的交易所,不要贪图一时利益,铸成大麻烦。

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作者:垚垚
来源:阿比特财经

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