比特币最大黑庄是如何操盘的

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  今天来聊一聊比特币幕后最大的庄家是如何操纵市场的。聊黑庄之前,我们先聊聊一些必要知识,因为这能极大帮助你理解我的思路。

  已知:

  发行USDT的公司Tether声称他们每发行一个USDT都是背后有一美元支撑的,也就是说,有客户往他们银行账户里转账一美元,他们就会发行一个USDT。但是现实总是没有骗子们描绘得那么美好。从去年4月的新闻中我们知道,Tether和Bitfinex联合起诉美国富国银行(Wells Fargo),因为富国银行把他们的银行账户冻结了。

  (图为Bitfinex和Tether联合起诉富国银行)

  Bitfinex就是传说中的大B网,曾经是全世界最大的交易所之一,当然,现在也很大。它的创始人和Tether是同一拨儿人。富国银行冻结了他们的银行账户以后,导致他们的客户不能再往他们的银行账户里转账美元了。按照他们声称的那样,以我们正常人的思维,既然别人不能转账了,他们是不是应该就不能增发USDT了?太简单太幼稚,Tether从去年4月与富国银行闹崩了以后,在没有美元户口的情况下,至今一共增发了20多亿美元的USDT。

  从上图CoinMarketCap上我们可以看到,17年4月USDT流通量大概5000万美元,到17年底高达近14亿美元,到今天已经有26亿美元了。

  思考题一

  一个跟美元1:1发行的稳定币USDT,声称没有找到新银行合作伙伴之前不会再增发,但至今增发的USDT是有银行渠道时流通总值的40倍,这钱是从哪变出来的呢?比特币相对去年4月也没有涨40倍,这钱又花到哪里去了呢?

  思考题二

  17年4月的时候,比特币价格在1000多美元,12月中旬最高涨到了2万美元,涨幅将近20倍。同一时间,USDT的流通量是4月份的将近20多倍(5千万到11亿)。在市场普遍共识是一个USDT可以换一美元的时候,你觉得Tether会那么天真,增发USDT放在钱包里自己每天盯着傻乐吗?醒醒吧!如果我们是Tether,我们是不是可以拉盘比特币,然后卖给跑步进场接盘的韭菜,换成真正的美元?还有一个事情就是,比特币期货从16年底就开始在网上开始传播了,我们再深入一步思考,Tether会不会是在下一盘大棋,一直在市场上用假钱(USDT)收集筹码,等期货上线那一天开始做空比特币?

  思考题三

  已知17年12月18日,CBOE正式上线比特币期货,我们现在回过头去看,比特币刚好在那前一天见顶。

  (图为比特币于17年12月17日在Coinbase上见顶价位19891美元)

  但是,还有一个问题被大家忽略了,基本每一个有USDT交易对的币种(如ETH,LTC,BCH等等)在12月初就开始不约儿童地暴涨。

  而其他没有USDT交易对的山寨币们,基本上到12月底至1月初才开始想起来兄弟姐妹们都暴涨了,我是不是也要跟着暴一下?

  那么问题来了,我们再从黑庄的角度去思考一下,如果你有可以无限增发的USDT,为了获得更多做空比特币的筹码(现货比特币),在比特币价格暴涨高企的时候,你的最优选择是继续拉比特币?还是拉涨有USDT交易对的币种,然后换成比特币?哪个成本更低?

  12月18日,期货上线,比特币在短短几天之内腰斩从2万直奔将近一万,然后又在半个月之内回到了17000 ,然后再接下来的一个月内继续下探至6000左右。再想想在期货开空单的黑庄。啧啧啧~

  思考题四

  我从某个时间点开始接触到大量的场外大单买家卖家,大概了解了场外大单的交易模式。大概就是,买家和卖家协议一个折扣(如-5%)分几批交易完成。

  比如交易十万个比特币,以大B网(对,又是币圈人民的老朋友大B网)交易当天的价格为准,下浮5%,分几天进行交易:

  第一天交易两万个,大B网价格为10000美元,那成交价就是9500美元。

  第二天交易两万个,大B网价格为12000美元,那成交价就是11400美元。

  以此类推。。。

  第五天交易两万个,交易完成。

  场外交易大宗比特币最常用的一家托管机构叫Noble Bank,类似淘宝的角色,买家先钱打给Noble,买家收到币后,Noble再转账给卖家。值得注意的是,Tether前段时间找了一家叫FSS律所开了个证明,声称律所可以作证他们银行账户里有足够的美金1:1他们发行的USDT。 这家律所的高级合伙人Eugene Sullivan同时也是是Noble Bank的顾问。

  (此图截自FSS律所官网)

  (该页面已被删,是从网络历史存档上扒出来的)

  好了,上面这个操作大家花几分钟理解一下。我们再进行下一步。

  如果大家有印象的话,比特币价格的走势从某个时间点开始就变成画门了。也就是说,比特币价格的暴涨暴跌几乎是在小时级别,甚至15分钟级别完成的。

  结合上面场外交易的逻辑,你是不是有一种破案的感觉了?

  我来解释一下。

  场外交易是不在交易所内交易的,因为当你要买几万个比特币的时候,能把交易所的价格拉到天上去,所以理性的选择是从场外大卖家手上买。但是交易的价格是以场内价格(比如大B网的价格)为参考的。

  Noble Bank作为业内最大的场外交易担保机构,手上掌握了大买家卖家的信息。也就是说,当Noble Bank知道有大买家的时候,庄就可以通过大B网在交易前一天(或当天)进行暴力拉盘,反正只需要花最多一个小时。然后就可以以高价将手里的比特币出手,同时在期货市场开杠杆做多又可以赚一笔,两头赚大钱。如果Noble Bank发现大卖家,这个操作就是反过来的。

  很多人以为比特币在周末的时候基本没什么大动静,觉得是因为交易员们周末不上班。朋友们,这有一定道理,但是更大的重点是银行周末不上班啊,场外大宗都是靠银行转账完成交易的。

  在做多、做空、场外交易三条腿走路赚钱的庄家眼里,他们真的在乎比特币价格是多少吗?现在市场低迷,没有大量新的资金进场,价格多少完全是庄家说了算呀,你说对不对?

  (蓝色圈为USDT增发一亿或以上的时间点)

  我们再看看上次我发的那张图,USDT增发已经不再会导致比特币价格上涨了,因为他们拿着USDT是去操盘的,而不是拉盘,你觉得呢?

  好了,到这里本文就结束了。以上内容基本都是我瞎编的,如有雷同,我真的不是庄。那这样的局面会维持多久?我猜应该是要等到有新的海量资金进场,让庄家控盘难度大增的时候吧,比如ETF。或者你有别的什么看法,欢迎留言告诉我O(∩_∩)O

  祝你好运~

  我的投资组合

我的核心组合:BTC / ETH / ZEC / XMR

  稳稳的组合(上)

  稳稳的组合(下)

  我的暴富组合:

  ZRX / XLM / OMG / ICX / EOS / WAX

  ZRX:我没有独立撰文介绍,但是去中心化交易所代表着不远的未来,0x为去中心交易所的底层协议,未来1-2年会成为主流。

  XLM:恒星小火箭要上天啦

  OMG:嫩模你值得拥有

  ICX: 韩人希

  EOS:以太坊的有力对手

  WAX: 游戏界的阿里巴巴

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  我是邓可爱,是一名香港金融圈的普通从业人员。16年下半年偶然接触比特币,从此一发不可收拾,深深地为这项可能是人类历史上最大的创新而着迷。写文章的目的就是跟大家分享我对比特币等加密货币的观察和思考。你可能偶尔会在香港中环遇见我,可以跟我say hi呀~

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