金融犯罪研究|小心以“区块链技术“为名实施新型犯罪的套路

作者:李伟  时间:2019-11-19  分类:区块链Blockchain新闻  

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  1.涉嫌毒品犯罪家属应当何时请律师?
2.从一起省检抗诉案看毒品案件中主从犯的划分
3.从一起运输900克毒品无罪的判例看搜查程序合法的重要性
4.共同贩卖毒品,只有同案犯的口供可否定案
5.以判例视角看容留他人吸毒罪的无罪辩点
6.老大老二同时被抓了,老爸该救谁,正确答案你肯定想不到

   李伟律师 

  专注于毒品犯罪、金融犯罪辩护

  个人微信:lw02341310

  联系方式:13631471522

  作者:李伟律师,广强律师事务所金融、毒品案件刑事律师

  区块链作为分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成应用,被认为是继大型机、个人电脑、互联网之后计算模式 的颠覆式创新,很可能在全球范围引起一场新的技术革新和产业变革。

  2019年10月24日,中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势,进行第十八次集体学习。习近平总书记强调,“把区块链作为核心技术自主创新重要突破口”“加快推动区块链技术和产业创新发展”,明确了区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中所起到的重要作用。

  自中央高层对区块链的顶层设计作出重要指示后,区块链一时成为热词很多人幻想只要抓住了这次风口,人生可能走向巅峰

  但是笔者在此提醒各位,小心某些人打着区块链技术的名号,实施新型犯罪,掏空你的钱袋子。

  笔者通过把手案例网站,以“区块链”为关键词搜索,在把手案例搜索了十二篇打着区块链技术旗号实施刑事犯罪的案例,其中主要涉及的罪名是组织、传销领导活动罪

  

  这个罪名最通常的理解就是没有真实的商品、服务及相关经营活动(或者相关经营活动占比极小),主要靠拉人头来吸取资金,按照一定顺序组成层级,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。

  而区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成 的一种链式数据结构,并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。两者共通之处仅有“按顺序相连”,这下可成某些传销犯罪的宣传的最重要幌子,什么都能和区块链技术联系起来。

  本文选取以下案例可以让我们知悉对方套路,谨防落入犯罪分子圈套。

  案例一、 (2019)湘13刑终403号

  2018年以来吴某、唐某、叶某张某等人以兆云集团发行、销售云金为名,以云金可以兑换右脑开发等九大应用为幌子,要求会员购买云金以获得会员资格,根据购买云金金额确定会员级别,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为计酬返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

  为引诱参加者继续发展他人参加,宣称兆云集团取得了支付牌照、金融牌照、数字资产牌照,以“区块链助推全脑教育”等为名义,分别于2018年4月22日在杭州第一世界大酒店、4月28日在深圳南山区、5月13日在浙江横店影视城召开大会,宣称云金有九大应用场景,可以兑换全脑教育及国学教育的课程,还可以在医院、酒店、珠宝公司等场所消费,引诱参会人员参加该传销组织并不断发展下线成员。

  后经鉴定,从2018年4月8日至5月29日,该传销组织发展注册会员达17642人次;从2018年4月8日至6月11日,该传销组织发展注册会员达18859人次;该传销组织安置层级达1170层,推荐层级达433层,收取会费1.74亿余元。

  最后吴某等人的犯罪团伙被一网打尽,均被判处三年至十年不等的有期徒刑,并处相应罚金。

  案例二、(2019)川01刑终125号

  2015年10月中旬,被告人张露经曹映清(另案)介绍,在成都市成华区河畔酒店听“谭健”(在逃)宣讲有关虚拟货币“霹克币”交易的投资项目。

  宣称该项目系“德国优联国际公司”推出的网络虚拟货币,投资者通过缴纳一定费用获取官网注册账号,使用该账号登录官网。

  根据“霹克币”的实时价格租赁不同级别矿机进行为期一年的虚拟货币投资,期间投资者每日可以取得所租矿机“挖矿”所得的固定静态收益(约1.6至70个/日)。

  同时投资者还可以发展大、中、小三个下级市场,按租赁矿机类型分别放置于大、中、小三区,根据中、小两区的业绩(下级市场每日“挖矿”取得“霹克币”的静态总额)系统每天返6%至30%不等的动态收入。

  上述两种收益均以“霹克币”的形式体现,并计入投资人的会员账户中,其中10%只能在指定网站上买东西,剩下90%可以在指定平台上交易提现或存入会员电子钱包。

  被告人傅政宏(系张露丈夫)非“德一系”成都团队正式成员,但在张露等进行项目宣讲早期,亦在上述场所向投资群众讲述区块链.

  法院认定张露等人,以推销投资“霹克币”等虚拟货币为名,要求参加者以缴纳一定费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量所对应的矿机产生的收益作为计酬或者返利依据,虚拟货币动态增长和夸大盈利等形式虚假宣传,引诱参加者继续发展他人参加,以此方式骗取财物,扰乱经济与社会秩序。

  案发时张露等人组织领导的成都团队形成了参加者人数30人以上、层级3级以上的组织,五人的前述行为均已构成组织、领导传销活动罪,依法应予惩处。

  法院最终判决被告人张露等人一至三年有期徒刑。

  案例三、(2018)湘0721刑初148号

   2017年初,被告人靳启光受“共享数字货币”纯资金拆分盘项目(英文简称“DGC”)的启发,与被告人董淑兰商议,在没有取得任何资质或行政许可的情况下,以中国人民币加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子为背景,以助推人民币国际化为幌子,虚设“金砖储备资产货币中国运营总部”,虚构“中国金融建设第一期虚拟资产工程”项目(以下简称“金砖项目”)。

  在广西玉林市租房作为其总部办公地点,冠以国家项目之名,推广发行由所谓“中国经济学术研讨小组”、“三家银行数字研究团队”、“虚拟资产储备库”联合研发的“金砖储备资产货币(GRDC虚拟币)”。

  金砖项目是采用二局各五拆模式,拟发行32亿枚GRDC虚拟币。新会员不能自己注册,只能通过上线会员购买积分注册,投资600元人民币为一份。会员分为三个等级:投资1-9份(600-5400元)为铜级、投资lO-l9份(6000-11400元)为银级、投资20份(12000元)以上为金级,一个会员账户投资不超过12万元。

  奖励制度为“四大收益”和“三大奖励”。

  “四大收益”即静态纯收益、动态奖金收益、动态业绩收益、股权收益。

  静态纯收益:第一局的第一拆注册为1元一枚币,每销售100万枚币涨0.01元,涨到1.35元时进行拆分,那么币率池的币数翻一倍,这时进入第二拆;

  第二拆开始,价格回落到1元,每销售200万枚币涨0.01元,涨到1.35元时,进行第二次拆分,那么币率池的币数又翻一倍,这时进入第三拆;

  第三拆开始,价格回落到1元,每销售400万枚币涨0.01元,涨到1.35元时,币率池的币数又翻一倍,进入第四拆;

  第四拆开始,价格回落到1元,每销售800万枚币涨0.01元,涨到1.35元时,币率池的币数又翻一倍,进入第五拆;

  第五拆开始,价格回落到1元,每销售1600万枚币涨0.0l元,涨到1.35元时,币率池的币又翻一倍,第一局结束,币率池的配币翻32倍,并全部进入一号解冻池进行解冻,币率池为空。

  一号解冻池一周解冻3%,一个月解冻12%,八个月解冻完毕。

  第一局解冻出来的币,由国家虚拟资产储备库以1元价格全部回收入库激活,不允许私自交易和买卖。

  从第一局五拆结束之日起,老会员可在15天内选择原点复投,不复投的视为原点放弃,腾出点位。由直线领导人自行处埋,第一局出局不再参与第二局的,等待解冻池的币解冻完提现出局,股权保留,然后进入第二局五拆。

  进入第二局的时候价格回落到1元钱一枚币,并且销售币的数量也同时回落到200万枚币开始。

  从第一拆开始,销售起点达200万枚币涨0.01元,涨到1.35元时,进行拆分,并且币率池的币数翻一倍,这时进入第二拆;

  第二拆开始价格回落到1元,每销售400万枚币涨0.01元,涨到1.35时,进行第二次拆分,那么币率池里的币又翻一倍,这时进入第三拆;

  第三拆开始价格回落到1元,每销售800万枚币涨0.01元,涨到1.35元时,币率池里的币又翻一倍,进入第四拆;

  第四拆开始价格回落到1元,每销售600万枚币涨0.01元,涨到1.35元时,币率池里的币又翻一倍,进大第五拆;

  第五拆开始价格回落到1元,每销售3200万枚币涨0.01元,币池率涨到1.35元时,币率池里的币又翻一倍,在这个时候两局五拆就全部结束。

  两局五拆结束后,币率池的配币翻32倍,并全部进入二号解冻池进行解冻,币率池为空。二号解冻池一周解冻5%,一个月解冻20%,五个月解冻完毕,第二局己解冻的币由国家虚拟资产储备库以2元价格回收入库激活。

  动态奖金收益:1.直推奖,为直推业绩×10%(直推业绩=投资金额×80%,即BV值);2.市场奖(即对碰奖),发展会员安置在左右两个区,奖励小区业绩的10%,对碰后大区剩余业绩继续保留,等待下次对碰;3.管理奖,市场奖的10%给管理人,金级、银级、铜级分别管三代、二代、一代的10%。

  动态奖金的20%为注册积分可复投或为下线会员注册,80%为现金积分可以提现或转为注册积分复投。

  动态业绩收益:两局五拆下来动态业绩累计30万至59万,第二局解冻池解冻的币按3元回收;60万到99万,两局所有解冻池解冻的币按3元回收(96倍);100万到l99万以下的,两局所有解冻的币按4元回收(128倍);200万元以上的,两局所有解冻的币按5元回收(160倍)。

  股权收益:两局五拆结束后(最晚不超过2020年10月1日),32亿枚的金砖储备数字货币进入国家虚拟资产储备库进行区块链对接激活后进入(SDR)货币篮子,人民币在货币篮子里的权重比例增至37.03%时,每股价格≥10400元,股权可上市交易。

  “三大奖励”即奖10克金某、30克金条、50克金砖:

  1.认购一个金级(1.2万)并参与两局的双区动态会员(左右区各直推一个1.2万元),奖励金条一根;一个会员认购三个(1.2万)以上金级,并参与两局的双区动态会员(左右区各直推三个1.2万元以上一一个身份证认购)会员,奖励50克金砖一块。

  一个会员认购五个金级(1.2×5=6万)以上并参与两局的静态会员,奖励金砖一块。

  3.不管是哪个级别会员,直推业绩累计达7.2万元时奖励10克金某一枚。

  该项目没有任何产品,在撰写虚假项目资料、制作讲课音频后,通过微信群大势宣传、发展会员。会员缴纳的会员费均流入靳启光、董淑兰名下或其控制的银行账户。

  至案发该项目发展下线会员共51层455023人次,总业绩1363298400元,收取会员费1044699858.50元。

  法院最终判决被告人靳启光等人一至七年有期徒刑。

  案例四、(2018)湘1227刑初127号

  2016年3月份,吕某某参考其他数字货币的营销模式,构思了“亚盾币”传销模式,“亚盾币”网络传销模式的运行需要两个平台,一个是“亚盾币”会员管理系统,一个是“亚盾币”交易平台。

  2016年3月底,武某某按照吕某某的要求开发出了“亚盾矿机系统”,并对该系统一直维护至同年6月初。会员管理系统具有会员注册、发行和出租虚拟的“亚盾矿机”、对会员进行分红和发展下线时层层返利的功能。对会员进行分红称为“静态收益”,发展下线的返利称为“动态收益”。

  获取该收益的前提是必须要成为“亚盾币”传销组织的会员,而获得会员资格必须通过人民币购买相应数量的“亚盾币”,然后由推荐人(即上线)代为租赁虚拟矿机。“亚盾矿机”分为小、中、大三种型号,每年的租金分别为1000亚盾币、5000亚盾币、10000亚盾币(即入门费)。

  2016年4月18日之前,“亚盾币”处于内排期,发行价格为人民币2元/枚,内排期之后,亚盾币的初始发行价为人民币3元/枚。

  成为“亚盾币”传销组织的会员后,传销组织通过会员管理系统自动向低级会员每天返利3-4个亚盾币、中级会员每天返利18-22个亚盾币、高级会员每天返利42-52个亚盾币,称为“静态收益”。

  “亚盾币”传销组织向会员直接或间接发展下线的返利为“动态收益”,具体为上线将其发展的下线放置到左区或右区,区内“亚盾矿机”的亚盾币总值高的为“大市场”、总值低的为“小市场”,上线每天可以获得自己“小市场”内所有“亚盾币”会员“静态收益”25%的返利。

  “大市场”的返利则视上线自身的会员级别而异,低级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的“亚盾币”会员“静态收益”1‰的返利。

  中级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的亚盾币会员“静态收益”3‰的返利,高级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的亚盾币会员“静态收益”5‰的返利。

  同时,吕某某又找到李某,让其根据自己的要求开发了名为“万币网”亚盾币交易平台及发行“亚盾币”的亚盾钱包(电脑版),将“亚盾币”进行买卖以兑换人民币,会员从“亚盾矿机系统”提取亚盾币时,传销组织将从后台系统直接扣除10%的亚盾币作为手续费,“亚盾币”在交易平台上兑换人民币时,交易平台将再次收取5‰的手续费。

  法院最终判决以上被告人一至七年有期徒刑。。

  案例五、(2017)桂1102刑初451号

  2015年12月,周某2(另案处理)在深圳市通过他人的介绍加入DGC公司并成为会员。之后,周某2窜到广西贺州市成立非法传销组织分支,利用互联网平台,以投资DGC虚拟币赚钱为幌子,拉人头发展下线,要求下线至少缴纳人民币680元(100美金)以上成为DGC公司会员。

  上线人员从下线人员缴纳的费用中抽取直推奖、对碰奖、领导奖,获取非法利益。每个参加者最多只能发展两个直接下线,下线再逐级发展,形成金字塔型网络层级结构。

  法院结合在案证据认定,被告人严德珍、古某甲、黎某甲、刘某甲、廖某甲以投资虚拟货币的名义,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,扰乱经济与社会秩序,上述被告人直接或者间接发展参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,对传销活动的实施,传销组织的建立、扩大等起关键作用,是传销活动的组织者、领导者,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,构成组织、领导传销活动罪。

  法院最终判决被告人严德珍等人犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月之一年六个月不等的有期徒刑并依法追缴违法所得。

  小结

  区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储 数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式 保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来 编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算范式。

  大力发展区块链技术能够推动新一代信息技术产业的发展,为经济社会转型升级提供技术支撑,同时可以培育新的创业创新机会,最后还能为社会管理和治理水平的提升提供技术手段。

  以上可以看出区块链技术是高端数字技术,一般公司根本无能力开发此类技术。面对某些机构打着区块链技术吸引投资时,我们一定要擦亮自己的双眼,避免陷入传销骗局。

  附:组织、领导传销活动罪常用法条

  《最高人民法院最高人民检察院公安部﹤关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见>》(公通字[2013]37号)

  二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题

  下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:

  (一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;

  (二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;

  (三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;

  (四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;

  (五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

  以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。

  四、关于“情节严重”的认定问题

  对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”:

  (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;

  (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;

  (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;

  (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;

  (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

  《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

  第七十八条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,对组织者、领导者,应予立案追诉

  作者简介

  

  李伟律师:广东广强律师事务所刑事律师 经济犯罪辩护中心核心律师、毒品犯罪辩护与研究中心秘书长

  |精准辩护|见微知著|原始见终|

  律师执业证号:14401201310015422

  李伟律师法学专业知识扎实、办案经验丰富。曾先后就职于深圳某知名上市公司,世界500强的荷兰某家族企业集团(中国)投资有限公司,有丰富的法务从业经历。

  专注刑事辩护业务后,李伟律师主要办理金融犯罪案件,如非法吸收公众罪、集资诈骗罪、金融诈骗罪、内幕交易罪等罪名案件,以及毒品犯罪案件如贩卖毒品罪、运输毒品罪、制造毒品罪、非法持有毒品罪等重大刑事案件辩护

  李伟律师逻辑思维清晰,侧重精准辩护,善于在错综复杂千丝万缕的疑难案件中用一句话归纳辩点,充分把控案件实质的法律关系,精准打击。承办的多起案件不泛取得较好的辩护效果。

  如2014年承办全国最大的非法集资案,涉及金额99.5个亿,起诉书位列第三当事人周某最后获得缓刑2015年包某涉嫌故意伤害他人案(获缓刑)2016年李某涉嫌贩卖毒品案(不予逮捕)2017年林某涉嫌诈骗罪(不予逮捕)2018年梁某涉嫌非法吸收公众存款(获轻判)2019年周某贩卖、运输毒品罪一审判处死刑,二审发回重审(现场查获毒品十公斤)等

  李律师刑事方面实务研究作品有:《非法吸收公众存款罪适用缓刑的有效辩点》《论嫌疑人人权保障》《出租屋内查获249克冰毒为何定不了罪》《外国人在华犯罪后如何委托律师》《使用秘密侦查但无法查明“毒品来源”,法院如何判?》《集资诈骗罪的有效辩护指引》《从一起证据不足的无罪判决看制造毒品罪的有效辩点》《代购毒品无加价行为,不应认定贩卖毒品罪》《从一起一审判处九年二审改判无罪的贩卖毒品案看定罪证据链的完整性》《无合法扣押程序的毒品应定为非法证据予以排除》《从一起运输900克毒品无罪的判例看搜查程序合法的重要性》《被“双套引诱”情形下实施的毒品贩卖行为不构成犯罪的法理分析》《走私、贩卖、运输、制造毒品罪综述》《非法持有毒品罪综述》《包庇毒品犯罪分子罪概述》《窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的认定及处罚》《非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪综述及法规汇总(2017年)版》《非法种植毒品原植物罪之理论综述》《非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪综述》《从47份不起诉决定书看贩卖毒品罪的无罪辩点》《“毒品”被检出成分是N-异丙基苄胺还是毒品吗》《如何就鉴定意见向鉴定人发问》《从12份不起诉决定书看运输毒品罪的无罪辩点》《从6份不起诉决定书看运输毒品罪的无罪辩点》《使用秘密侦查但无法查明毒品来源,法院如何判》《房间里搜出11克毒品为何定不了非法持有毒品罪》《销售精神药品是否涉嫌贩卖毒品》《毒品物证取证程序的特殊性》等刑事理论实务文章、论文。

  附:李律师经办的重大案件

  1.顾某涉嫌制造毒品案(不予逮捕)

  2.李某涉嫌贩卖毒品案(不予逮捕)

  3.张某涉嫌贩卖毒品案(获轻判)

  4.刘某涉嫌非法出售制毒物品案(轻判)

  5.周某涉嫌集资诈骗案(缓刑)

  6.杨某涉嫌容留他人吸毒案(轻判6个月)

  7.包某涉嫌非法吸收公众存款案(缓刑)

  8.李某涉嫌诈骗罪一案(取保候审一年后撤销案件)

  9.叶某涉嫌非法持有毒品罪(缓刑)

  10.胡某涉嫌合同诈骗罪(正在办理中)

  11.孙某涉嫌集资诈骗罪(正在办理中)

  12.梁某涉嫌非法吸收公众存款罪(获轻判一年四个月,案涉金额2.7亿)

  13.韶关阳某涉嫌贩卖毒品罪(2.7KG)(正在办理中)

  14.刘某涉嫌贩卖毒品罪(1.9KG)(正在办理中)

  15.周某涉嫌贩卖、运输毒品罪(10kg)(撤销原判发回重审)

  16.王某涉嫌贩卖毒品罪(轻判一年四个月)

  附部分经办案件简单案情介绍:(因篇幅有限,仅列举20起近年来办理及参与的刑事案件,主要以毒品犯罪、金融犯罪案件为主,部分敏感案件并未添加链接,人物均用化名

  一、金融类犯罪案件

  1. 周某涉嫌集资诈骗案(获缓刑)

  周某通过报纸上的招聘信息进入一家汽车租赁的企业上班,后因工作努力被提为经理。之后因该公司涉嫌集资诈骗被“一窝端”。涉嫌集资金额达99.5亿,震惊全国。周某在起诉书位列第三,面临重判的可能。律师介入后,及时将周某在公司的地位和作用形成法律意见提交至审判机关,认为周某属于从犯。该意见获得法院采纳,最终周某获缓刑。

  2. 翟某涉嫌合同诈骗案

  翟某伪造公章代表某尚未开业的商场与多人签订该商场内档铺买卖合同。商场开张后,档铺购买者被告知该合同公章系伪造,商场从未委托任何人出售过档铺。该商场内的档铺只能租赁而不能出售。本案经受害人报案后案发,涉案金额达300多万元。经公安侦查,翟某被抓获。律师介入后,发现翟某也是被他人利用,本案实际另有主谋在幕后指挥。因此,律师立即撰写相关证据调查申请,请求法院调取可证明翟某罪轻的相关证据。该申请获批准后,法院取得相关证据,最终翟某获轻判。

  3. 林某涉嫌诈骗罪(无法查清具体金额,30天后被取保释放)

  广东林某经营小额贷款中介服务,后被网警跨省抓获后羁押在某县看守所。被关押15天后,委托李伟律师介入,经会见林某后,李伟律师本案某县公安对本案并无管辖权,并且林某的行为是否构成犯罪存疑。经查阅相关判例,实务文章,李伟律师立即撰写近几十页法律意见书阐述林某的行为不构成犯罪,即便构成犯罪,办案机关亦无管辖权。办案机关收到法律意见书立即释放了同案的十名员工,后在三十天的时候释放了林某。本案效果得到当事人高度认可。

  4. 兰某涉嫌非法吸收公众存款罪(金额2.7亿)

  兰某经朋友介绍进入一家充值加油可返利的投资咨询公司,工作两个月后公司因充值款无法到账被涉嫌非法吸收公众存款被立案调查。兰某被定为公司的销售总监而被逮捕。实际上兰某并未享受公司总监的待遇。本案中的兰某应当认定为从犯且情节较轻的辩护观点已得到公诉机关的认同,本案辩护意见全部被采纳,当事人获轻判一年。

  5. 麦某涉嫌非法吸收公众存款罪

  麦某在一家香港注册成立的跨国公司担任翻译,该公司对外宣传即将赴欧洲上市,以销售内部股权的形式吸引众多投资人投资,之后该公司并未上市,投资人的收益无法兑付,麦某以涉嫌非法吸收公众存款之罪名被抓获,本案还在办理中。

  6. 孙某涉嫌诈骗罪(取保候审)

  孙某平时经营销售手机卡业务,后被警方怀疑帮助一套路贷团伙提供作案工具被抓获,被抓后,立即聘请李伟律师介入,李伟律师在第一时间将《不予逮捕》的法律意见书及时交给办案机关,说服办案机关认定孙某与套路贷团伙之间并不具备事先共谋的故意,最后孙某被依法取保。

7. 何某涉嫌组织领导传销罪何某通过正常招聘进入珠海某企业工作,负责客服业务,该公司有多项实体经营项目,包括社区洗衣店、餐饮火锅店等,为扩大经营,公司涉及出虚拟币吸收投资方案,因该模式涉及传销被立案,何某作为工作人员被逮捕,本案还在进一步办理中。
8. 胡某涉嫌合同诈骗罪胡某因经营美发店需要大量资金周转,向多人借高利贷,之后美发店倒闭后,无法偿还高利贷,胡某以涉嫌合同诈骗罪被逮捕,本案尚在办理中。
9. 孙某涉嫌集资诈骗罪孙某因前男友在一家以销售手机为名的虚拟币公司上班,发现这个项目比较好赚钱,便投资其中,后该公司以借销售手机为名,行非法集资之实,最终以涉嫌集资诈骗罪被一锅端,本案还在办理中。
10. 桑某涉嫌诈骗罪桑某在一家金融小额贷款公司担任催收主管工作,负责将未收回贷款发包给催收公司进行催收,后该催收公司涉及套路贷违法犯罪活动被立案侦查,桑某是被抓人中之一,本案在办理中。

  ………

  二、毒品犯罪案件

  1. 张某某涉嫌贩卖毒品罪(证据不足,不予逮捕)

  张某某去快递公司收取快递,接收到包裹后出门便被便衣民警抓获。打开包裹后,内有2公斤海洛因。张某某随即被刑拘,家属第一时间找到李伟律师介入,在张某某入看守所第二天,律师就及时与其会见,并在随后保持密切会见。在抓捕后的第30天,辩护律师第一时间将《不予逮捕的法律意见书》提交至检察院并与检察官当面沟通,最后检察院作出了不予逮捕的决定,张某某被释放。

  2. 李某涉嫌贩卖毒品案(证据不足,不予逮捕)

  李某在6.26当晚被朋友约去吸毒,吸完后朋友借故离开,之后李某在房内睡觉,后突然出现警察破门而入,在李某休息的床头警察查获200克冰毒。李伟律师在李某被刑拘后立即介入本案,经会见后,李某表示当晚其只是去吸毒,根本没有携带任何毒品,查获的毒品并不属于他。获此案情后,辩护律师及时向办案机关反映要求提取毒品外包装的指纹鉴定,最后检察院认定查获的毒品属于李某证据不足,但李某吸毒需接受行政处罚。最终李某被刑事拘留37天后改为吸毒拘留15日,之后被释放。

  3. 文某涉嫌运输毒品案(正在办理中)

  文某在云南昆明做生意,因一直收不到货款,遂上门催问。客户表示没钱支付货款,但如果文某愿意将客户指定的车辆开至指定的地点去找特定的人,该人会立即付款。至于接车的人为何会付款,客户表示文某无需多问。文某依法照做,将车开至某省境内后,被便衣民警抓获,从车内后座位置下搜出5公斤冰毒。文某表示对车内有毒品事宜不知情,警方认为有证据可以推定文某知情,后提请逮捕被批准。案件移送审查后,律师阅卷后发现本案诸多证据只有被告人供述没有其他客观证据印证。本案正在进一步办理中。

  4. 广州洪某涉嫌贩卖毒品案(正在办理中)

  广州洪某一直会玩毒品,但其称从不贩卖,某天有朋友找他买2公斤毒品,洪某表示没能力找到如此多的货源,于是找另一朋友帮忙。该朋友表示也没有货,但“建议”其可以用一半冰毒一半冰糖的方式包装成2公斤冰毒蒙蔽过关,事成之后,就回老家不再碰毒品。洪某听计后照做,拿着半真半假的毒品前往指定地点交易,未知买家正是警察,原来其朋友是线人。律师认为本案存在毒品数量如何计算是否存在数量引诱以及犯意引诱等情节,案件正在办理中。

  5. 杨某涉嫌容留他人吸毒案(获缓刑)

  本案律师介入后,发现吸毒的场所并非杨某所有。被抓获的吸毒人员的口供不一,对吸食毒品的来源有不同的说法,侦查机关并无实质证据证明毒品由杨某提供,吸毒人员也并非由杨某召集而是自行前往。出租房的承租人也并非杨某,杨某仅有该房间的钥匙。本案李律师原本试图以证据不足做无罪辩护,后因牵涉被告人杨某自身其他利益,经和当事人充分沟通,杨某充分考量,表示自愿认罪。最终,杨某被关押四个月,法院开庭后即获缓刑。

  6. 包某涉嫌制造毒品案(正在办理中)

  包某因有朋友在“洗矿”被叫去专门负责烧水,被民警抓获其称才知是制造毒品。其表示现场并没有制造出毒品成品,其只是添柴加水,听从另一同伙指挥。本案包某的行为应当界定为从犯,案件正在办理中。

  7. 陈某涉嫌贩卖毒品罪(后审查起诉阶段罪名变更为非法持有毒品)

  本案律师介入后,陈某原以贩卖毒品罪被立案侦查,涉案毒品数量较大,若不变更罪名,将可能面临无期徒刑甚至死刑的处罚。在提出贩卖毒品证据不足,应以非法持有毒品追究后,检察机关采纳律师意见,以非法持有毒品罪提起起诉。

  8. 横跨粤港澳三地的刘某涉嫌贩卖毒品案

  根据李某涉案前后情况分析其不具备犯罪故意,且对涉案毒品犯罪之事毫不知情,分别向本案侦查机关及审查批捕机关提出《建议不呈请逮捕的法律意见书》及《建议不予批准逮捕的法律意见书》等律师意见,后获得支持,刘某在被刑事拘留37天后予以释放。

  9. 周某被判贩卖、运输毒品罪一案(涉及冰毒10公斤,撤销原判)

  湖南周某一直在广州开诊所,后被朋友雷某叫回老家一起做生意,雷某遥控周某出差外地“进货”,雷某负责货物的销售与来源,后警察在雷某住处查获冰毒10公斤,一审判处死立执。本案周某在本案中地位作用到底如何是本案的关键辩点之一。本案经省高院审理后撤销原判,发回重审。

  10. 刘某涉嫌贩卖毒品罪(涉及冰毒1.9Kg,正在办理中)

  在佛山经营洗车店的刘某,突然收到东莞“朋友”占某的电话,告知其有发财捷径,刘某不知其实占某是线人,在占某设局的引诱下,拿着一个“黄色纸箱”和香港老板交易。后被当场抓获,此案涉及复杂的犯意引诱。案件正在办理中。

  11. 阳某涉嫌贩卖、运输毒品罪(涉及冰毒2.7Kg,正在办理中)

  韶关阳某和女朋友从广州拼车回韶关途中被查获包内有白色晶体物,阳某被抓获,但女朋友却被当场释放,女朋友是否为本案线人成为本案关键。本案正在办理中。

  12.王某涉嫌贩卖毒品罪(涉及大麻60公斤,轻判一年四个月)

  北京王某种植大麻几十株尚不够刑事立案追诉标准,被行政处罚后被告知涉嫌贩卖毒品,王某承认向朋友邮寄过大麻花,但没有收取任何款项,王某的行为是否构成贩卖是本案的关键。本案经审理后,认定部分大麻并不具有销售价值,最后王某获轻判一年四个月。


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作者:李伟
来源:涉毒犯罪刑辩研究

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