区块链分析公司Chainalysis评论FATF的提案

和数传媒  2019-04-15  区块链/区块链Blockchain栏目  

区块链分析公司Chainalysis认为,对于金融行动特别工作组(FATF)提议的草案—将客户信息太透明化,这是不现实的。

  

FATF的草案中提到,为了更有效地监督加密交易,防止洗钱和非法融资,各国政府可采取一些措施。但Chainalysi认为,这些措施可能降低了潜在非法行动的可见性。

文件第7(b)节提到,各国应确保加密资产供应商保存汇款方信息,并将信息提交给收款方加密资产供应商,并根据要求提供给当局。

Chainalysis首席运营官Jonathan Levin和全球政策负责人Jesse Spiro表示,以上这点存在很多问题。首先,交易的收款方可能不是加密交易所。加密资产旨在提供移动支付价值,无需验证参与者身份,以上方式可能将信息泄露给了个人,也有可能除了加密交易所之外的收款方识别不了汇款方信息。至少,在技术上不可能改变区块链的运作方式。

他们认为,交易所可以自己存储KYC数据,根据需要向执法部门,监管机构和银行提供特定交易信息,防止非法活动。

Chainalysis进行了大量研究,利用区块链数据可以识别参与非法活动的资金。他们建议建立自动“客户尽职调查”计划,筛选已知非法活动。

如果FATF的草案被通过,它们将于今年6月正式生效。FATF意见征询期已于4月11日结束,目前尚不清楚Chainalysis 的建议会不会被采纳。

  图片来源于网络。

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