2019.2.9快讯 | 区块链数字货币全球合规24小时

区块链数字货币全球合规24小时  2019-02-09  区块链/区块链Blockchain栏目  

  Things turn out best for the people who make the best of the way things turn out. 

  ----John Wooden

  1. 废物管理公司BusinessWaste暂停接受加密货币支付

      据外媒报道,近日,废物管理公司BusinessWaste已暂停接受比特币和其他加密货币的支付。据悉,该公司是最早接受加密货币作为支付手段的垃圾回收企业之一。该公司表示,加密市场的波动增加了他们接受加密货币的风险。与此同时,他们也担心诈骗和假冒加密货币,因此该公司决定暂停接受加密货币,直到加密市场复苏。

  2. 网络犯罪分子正在使用多种复杂方法洗钱,大部分资金是加密货币

     据CNBC近日消息,网络犯罪分子正在使用多种复杂方法来洗钱,包括使用Airbnb和Uber等服务来帮助将诈骗所得资金转化为现金等。另外,犯罪分子还提供使用混音器(mixers)和其他技术对比特币进行洗钱服务。洗钱是网络犯罪激增的一个基本要素,这些资金大部分是加密货币,其链条可追溯到犯罪。

  . 律师:美国监管面临虚拟货币挑战

     据外媒近日消息,Matt Kohen和Justin Wales两位律师近日在处理加密货币交易员Michell Espinoza的案件表示,在处理虚拟货币上,当前美国监管机构面临挑战。Matt Kohen表示,美国州和联邦立法之间经常出现矛盾。虚拟货币似乎对每个机构都属于不同的组成部分:国税局可以把虚拟货币视为像金条一样的财产。证券交易委员会则有不同的看法,此外还有一些州监管机构认为数字资产是一种商品或货币。

    

  点击阅读“区块链风险”系列文章

  ——植德基金研究中心

《区块链、数字资产合规白皮书》

《区块链合规布白皮书2.0》

  系列(一),币圈如何应对代币涉嫌网络传销的风险

  系列(二),从迅雷链克看如何在中国合法进行区块链相关业务

  系列(三),投资人阅读白皮书时应考虑的50个问题

  系列(四),数字代币发行指南

  系列(六),投资人应如何投资区块链行业

  系列(七),进还是退  投资人如何面对ICO

  系列(八),“币安”在日本遭警告,虚拟货币的“监管时代”还有多远?

  系列(九),央行发声:虚拟货币、互联网积分或将遭遇“严冬”

  系列(十),ICO法律风险之全角度解析

  系列(十一), Token Fund设立五大要点

  系列(十二) ,交易所开在哪?——热门数字货币交易所设立地概览

  系列(十三),从中国首例区块链存证判决看区块链对中国商业的巨大影响

  系列(十四),监管进行时——解读五部门《关于防范以“虚拟货币” “区块链”名义进行非法集资的风险提示》

  风险(十五),为什么你必须了解纽约金融服务局批准发行的GUSD

  风险(十六),互金反洗钱新规对区块链行业的影响

  风险(十七),《区块链信息服务管理规定(征求意见稿)》最新解读

  风险(十八),STO的合规要点

  风险(十九),关于智能合约你必须知道的八个问题

  风险(二十),香港证监会发布虚拟资产新规 交易平台将纳入监管沙盒

  风险(二十一),从SEC首次起诉未经注册的数字货币交易所看STO的合规之路

  风险(二十二),STO全解析:从发行到投资 ——兼议SEC《数字资产证券发行和交易的声明》

  风险(二十三),STO最重要的六个问题

  风险(二十四):《区块链信息服务管理规定》的六大重点

  


北京植德律师事务所 • 区块链

  

  合伙人 王伟

  毕业于北京大学法学院,业务领域:私募基金设立、基金投资、并购、跨境投资、境外发债、区块链

   139 1079 2757

   wei.wang@meritsandtree.com


  

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作者:王伟 柯湘
来源:区块链数字货币全球合规24小时

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