符合商品定义:CFTC加大对加密货币欺诈的监管力度,但仍保持“不伤害”原则(下)

区块链铅笔Blockchain  2018-10-05  区块链/区块链Blockchain栏目  

符合商品定义:CFTC加大对加密货币欺诈的监管力度,但仍保持“不伤害”原则(下)

暴走时评:

本周,美国联邦地区法官裁定,涉嫌欺诈的加密货币符合商品的定义。由此,这些加密货币就隶属于商品期货交易委员会(CFTC)的权限范围内,而CFTC长期以来一直就认为,虚拟货币属于商品范畴。本文介绍了此次裁决的意义以及监管机构是如何支持其对加密货币法律地位的立场。 作者:Stephen O'Neal 翻译:Miracle ZhangCFTC已经证明虚拟产品属于商品范畴

  如上所述,当CFTC证明它可以通过CEA直接监督加密货币市场时,这并不是首次。重要的是,Zobel将此案中的前述裁决作为先例。

  2018年3月,纽约东区法院的美国地区法官Jack Weinstein监督了CFTC针对Patrick McDonnell及其公司Coin Drop Markets(CDM)的案件。根据该机构的说法,CDM的客户从未收到他们所购买的财务建议,CDM也从未在CFTC进行注册。

  Weinstein同意CFTC的观点,即虚拟货币是CEA定义下的商品,因此,CFTC可以针对虚拟货币欺诈对McDonnell及其公司采取行动。更具体地说,法官支持这一决定,认为虚拟货币得到了“商品”一词简单含义的支持,并且CFTC对解释联邦法律还有“宽泛的余地”。

  今年8月,CFTC赢得另一起诉讼,由于Patrick McDonnell运营的名为CabbageTech Corp.的另一家加密货币公司因“大胆而恶意的欺诈行为”被永久关停。与马萨诸塞州的案件类似,McDonnell认为CFTC没有权力规范该公司的商业运作。法官驳回了这一指控,并命令被告赔偿290429美元的赔偿金和871287美元的罚款。

  CFTC会在不久的将来进行更大范围的监管吗?

  尽管在法庭上获得了几项关键胜利,但CFTC仍然会逐案处理加密货币欺诈行为。监管机构似乎仍缺乏大规模监察和禁止可疑项目的权力,但同样重要的是,CFTC一直在谨慎地处理加密货币。事实上,在9月接受CNBC采访时,CFTC主席Christopher Giancarlo强调,加密货币需要监管机构采取“不伤害”的方式,从而才能蓬勃发展:

  “我主张对加密货币等所有与市场、货币和资产类别有关的新数字革命技术采取同样的监管方法。”

  尽管如此,Giancarlo还是区分了CFTC在加密货币市场上处理犯罪活动的短期方法与监管机构对该行业政策制定的长期决策:

  “当谈到欺诈和操纵时,我们需要变得强大。在政策制定方面,我认为我们需要缓慢、慎重和充分地了解情况。”

  CFTC最近采取的行动,被视为过去几个月内,美国监管机构在加密货币行业扩大其权限的普遍趋势的一部分。尽管如此,也没有迹象表明,很快将出现全面的加密货币立法。今年五月,Giancarlo表示他不认为联邦政府会在不久的将来颁布这样的框架,并指出CFTC运作的法规发布于1935年,而像比特币这种“全新的、创新的”技术,需要时间去好好消化。

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